En gruppe, der hvidvasker penge i forbindelse med USA's kokainimport fra Mexico og Colombia, gør brug af Tether (USDT), hævder en helt ny rapport.
Narkotikasmuglere har vendt sig til krypto, og især USDT, "som en måde at hurtigt flytte rigdom på tværs af grænser i de seneste år," i tråd med en seneste Courtroom Watch-rapport. Retssalsdata fra en række instanser hævder, at fængselsorganisationer – sammen med Sinaloa mexicanske narkokartel – bruger sådan ejendom til storstilet narkotikahandel.
Oplysningerne følger en seneste rapport om, at en canadisk olympisk snowboarder og hans bande angiveligt brugte USDT som en del af en kokainhandel, hvor gruppen desuden angiveligt er ansvarlig for en række mord. Reguleringshåndhævelse siger, at kokain blev flyttet fra Colombia via Mexico og derefter til USA og Canada.
Historierne siger, at scenariet er så forfærdeligt, at USDT købes til en reduktion i Mexico, fordi informationen om, at den kommer fra narkotikaindtægter, er så udbredt.
Rapporten citerer en levering, der siger: "Den nuværende tendens var at købe USDT fra Mexico-baserede grupper til en billigere pris end markedsprisen og derefter sælge USDT i Colombia på Casa de Cambios [valutabørser], virtuelle valutabørser, over -the-counter (OTC) transaktioner eller peer-to-peer transaktioner (P2P)."
"USDT'en blev solgt til en billigere pris i Mexico, fordi det var kendt for at være narkotikaprovenuet," fremhæver den navnløse forsyning. Decrypt kunne ikke uafhængigt bekræfte, at USDT er købt til en reduktion i Mexico.
En seneste dok - en kritik for civil fortabelse - bemærkede, at de amerikanske myndigheder forsøgte at indføre over 5 millioner beslaglagte USDT opdelt i tre separate Binance-konti. Disse midler var desuden angiveligt blevet forbundet med kokainhandel, og en af mange berørte Binance-handelskonti har behandlet en pris på over 15 millioner USD.
Tether fremhævede, at disse transaktioner fandt sted på det sekundære marked uden involvering af stablecoin-udstederen.
"I modsætning til fiat-valuta, som fortsat er den dominerende form for finansiering af kriminel og terrorbestræbelser globalt, har Tether evnen til at spore alle transaktioner og stoppe USDT, når den bruges på en ulovlig måde," sagde en Tether-konsulent.
"På trods af vores bedste indsats, som de fleste virksomheder, kan vi ikke altid forebyggende stoppe alle dårlige skuespillere," sagde en talsmand for Binance. Dekryptér. Talsmanden understregede desuden, at handelens strenge foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge havde været på plads med "sofistikerede interne og tredjepartsværktøjer til at spotte potentiel ulovlig aktivitet."
En anden doc kaster blidt over en undersøgelse fra Federal Bureau of Investigations (FBI) i en separat hvidvaskoperation, der udnyttede kryptovalutamæglere. Operationen var relateret til de vigtigste mexicanske karteller – sammen med Sinaloa-kartellet – og hvidvaskede over 52 millioner dollars i narkotikaprovenuet tidligere end 2021 og 2023.
Denne sag vedrørte desuden USDT, med en forsyning, der fortalte efterforskerne {at en} costaricansk advokat "søgede at købe store mængder USDT." Dette virker ikke som et helt nyt mønster, med en rapport fra 2020, der indikerer, at narkotikakarteller allerede var blevet identificeret til at gøre brug af USDT som en del af deres pengesmugling på det tidspunkt.
USDT burde ikke være det eneste kryptoaktiv, der bruges af kokainsmuglere. Tidligere historier påpeger desuden, at hundredtusindvis af {dollars} USDT-priser blev brugt sammen med Bitcoin (BTC) af Mexico-baserede kunder hos kinesisksprogede fentanylproducenter.
Redigeret af Stacy Elliott.
Redaktørens ord: Giver svar fra en Tether-talsperson.