Ο επενδυτής, ο οποίος ήταν επενδυτής του Satoshi Bitcoin στην εποχή του Satoshi, τιμωρήθηκε με δύο χρόνια φυλάκισης για την ανεπαρκή δήλωση των κεφαλαιακών κερδών του. Πούλησε BTC αξίας 3.7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες που βασίζεται αποκλειστικά σε κρυπτονομίσματα.
Ο Frank Richard Ahlgren, III αγόρασε Bitcoins το 2011, η οποία ήταν η τελευταία φορά που ο Satoshi Nakamoto ήρθε σε επαφή. Ο Ahlgren πούλησε τα κεφάλαια από το 2017 έως το 2019 σε σύνολο 4.35 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ έλεγε ψέματα στον λογιστή του για αυτό το ποσό και για τις φορολογικές του δηλώσεις. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Ahlgren έχει συνολική φορολογική απώλεια άνω του 1,000,000 $. Ένας άνδρας από το Τέξας χρησιμοποίησε τις κρυπτογραφικές περιουσίες του για να αγοράσει ένα σπίτι.
Οι φοροαπατεώνες καταδικάζονται για δύο χρόνια πίσω από τα κάγκελα, ένα έτος εποπτευόμενη αποφυλάκιση και αποζημίωση 1,095,031 $.
«Κέρδισε εκατομμύρια αγοράζοντας και πουλώντας Bitcoin», ο Stuart M. Goldberg είναι ο εν ενεργεία Αναπληρωτής Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας για το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Είπε ψέματα στον λογιστή του για την έκταση ενός μεγάλου μέρους των κερδών του και προσπάθησε να αποκρύψει ένα άλλο κομμάτι των κερδών του μέσω εξελιγμένων τεχνικών που είχαν σχεδιαστεί για να συγκαλύπτουν τις συναλλαγές του».
Συγκεκριμένα, ο άνδρας από το Τέξας προσπάθησε να κρύψει πόσα χρήματα είχε κάνει από την επένδυση ανταλλάσσοντας Bitcoin με μετρητά αυτοπροσώπως, περνώντας χρήματα από διάφορα πορτοφόλια και χρησιμοποιώντας μίκτες κρυπτογράφησης - πρωτόκολλα που προσπαθούν να θολώσουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη των περιουσιακών στοιχείων . Ο άνδρας από το Τέξας φούσκωσε τεχνητά την τιμή τη στιγμή που αγόρασε Bitcoin για να μειώσει το ποσό φόρου που του χρωστούσε.
«Ο Ahlgren θα εκτίσει χρόνο γιατί πίστευε ότι οι συναλλαγές του με κρυπτονομίσματα ήταν μη ανιχνεύσιμες». Η Λούσι Ταν, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Αντιπροσώπου του Γραφείου Έρευνας Εγκληματολογικών Ερευνών της IRS στο Χιούστον, δήλωσε. «Αυτή η υπόθεση δείχνει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Η ομάδα μου στο IRS Criminal Investigation διαθέτει την τεχνογνωσία και τα εργαλεία για να παρακολουθεί την οικονομική δραστηριότητα, είτε αφορά δολάρια, πέσος ή κρυπτονομίσματα».
Το 2011, ένας κάτοικος του Τέξας αγόρασε Bitcoin, την ίδια χρονιά ο Satoshi δήλωσε ότι είχε προχωρήσει σε κάτι άλλο. Ο δημιουργός του Bitcoin, Satoshi Nakamoto, δεν έχει εμφανιστεί στο κοινό από το 2011, παρά το γεγονός ότι το Bitcoin έγινε η πιο δημοφιλής εφεύρεση ποτέ. Παραμένει το μεγαλύτερο άλυτο μυστήριο στη βιομηχανία κρυπτογράφησης—αν και πολλοί το έχουν προσπαθήσει.
Η Stacy Elliott επεξεργάστηκε αυτό το άρθρο.