Μια ομάδα ξεπλύματος μετρητών που σχετίζεται με εισαγωγές κοκαΐνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Μεξικό και την Κολομβία κάνει χρήση του Tether (USDT), ισχυρίζεται μια ολοκαίνουργια έκθεση.
Οι έμποροι ναρκωτικών έχουν στραφεί στην κρυπτογράφηση, και ιδιαίτερα στο USDT, «ως έναν τρόπο γρήγορης μετακίνησης του πλούτου πέρα από τα σύνορα τα τελευταία χρόνια», σύμφωνα με μια τελευταία έκθεση του Courtroom Watch. Στοιχεία δικαστικών αιθουσών από πολλές περιπτώσεις ισχυρίζονται ότι οργανώσεις φυλακών —μαζί με το μεξικανικό καρτέλ ναρκωτικών Sinaloa— χρησιμοποιούν τέτοια περιουσία για μεγάλης κλίμακας διακίνηση ναρκωτικών.
Οι πληροφορίες ακολουθούν μια τελευταία αναφορά {ότι ένας Καναδός Ολυμπιακός snowboarder και η συμμορία του φέρεται να χρησιμοποίησαν USDT ως μέρος μιας επιχείρησης διακίνησης κοκαΐνης, ενώ η ομάδα φέρεται επιπλέον να είναι υπεύθυνη για έναν αριθμό δολοφονιών. Η επιβολή του κανονισμού λέει ότι η κοκαΐνη μεταφέρθηκε από την Κολομβία μέσω του Μεξικού και στη συνέχεια στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Οι ιστορίες λένε ότι το σενάριο είναι τόσο τρομερό που το USDT αγοράζεται με μείωση στο Μεξικό, καθώς οι πληροφορίες ότι προέρχονται από έσοδα από ναρκωτικά είναι τόσο διαδεδομένες.
Η έκθεση αναφέρει μια προμήθεια που έλεγε: «Η τρέχουσα τάση ήταν να αγοράζονται USDT από ομίλους με έδρα το Μεξικό σε φθηνότερη τιμή από την τιμή της αγοράς και στη συνέχεια να πωλούνται το USDT στην Κολομβία στο Casa de Cambios [ανταλλαγές συναλλάγματος], ανταλλακτήρια εικονικών νομισμάτων. -συναλλαγές στο μετρητή (OTC) ή συναλλαγές peer-to-peer (P2P).»
«Το USDT πωλήθηκε σε φθηνότερη τιμή στο Μεξικό επειδή ήταν γνωστό ότι ήταν έσοδα από φάρμακα», τονίζει η ανώνυμη προσφορά. Το Decrypt δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα ότι το USDT αγοράζεται με έκπτωση στο Μεξικό.
Ένα πιο πρόσφατο έγγραφο - μια κριτική για την αστική κατάσχεση - παρατήρησε ότι οι αρχές των ΗΠΑ προσπαθούσαν να εισαγάγουν πάνω από 5 εκατομμύρια κατασχεθέντα USDT που κόπηκαν σε τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς Binance. Αυτά τα κεφάλαια φέρεται να συνδέονταν επιπλέον με τη διακίνηση κοκαΐνης και ένας από τους πολλούς εμπορικούς λογαριασμούς της Binance είχε επεξεργαστεί πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια τιμής κεφαλαίων.
Η Tether τόνισε ότι αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στη δευτερογενή αγορά χωρίς καμία ανάμειξη από τον εκδότη stablecoin.
«Σε αντίθεση με το νόμισμα fiat, το οποίο παραμένει η κυρίαρχη μορφή χρηματοδότησης εγκληματικών και τρομοκρατικών προσπαθειών παγκοσμίως, η Tether έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές και να διακόπτει το USDT όποτε χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο», ανέφερε ένας σύμβουλος της Tether.
«Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, όπως οι περισσότερες εταιρείες, δεν μπορούμε πάντα να σταματήσουμε προληπτικά κάθε κακό ηθοποιό», συμβουλεύει εκπρόσωπος της Binance. Αποκρυπτογράφηση. Ο εκπρόσωπος τόνισε επιπλέον ότι τα αυστηρά μέτρα του εμπορίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είχαν εφαρμοστεί με «προηγμένα εσωτερικά και τρίτα εργαλεία για τον εντοπισμό πιθανής παράνομης δραστηριότητας».
Ένα άλλο έγγραφο ρίχνει ευγενικά την έρευνα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) για μια ξεχωριστή επιχείρηση ξεπλύματος μετρητών που μόχλευε τους μεσίτες κρυπτονομισμάτων. Η επιχείρηση σχετιζόταν με κύρια μεξικανικά καρτέλ —μαζί με το καρτέλ Sinaloa— και ξεπλύθηκαν περισσότερα από 52 εκατομμύρια δολάρια από έσοδα από ναρκωτικά νωρίτερα από το 2021 και το 2023.
Αυτή η υπόθεση αφορούσε επιπρόσθετα το USDT, με μια προμήθεια που έλεγε στους ερευνητές {ότι ένας δικηγόρος από την Κόστα Ρίκα «επιδίωκε να αγοράσει μεγάλα ποσά USDT». Αυτό δεν φαίνεται σαν ένα ολοκαίνουργιο μοτίβο, με μια έκθεση του 2020 να δείχνει ότι καρτέλ ναρκωτικών είχαν ήδη εντοπιστεί για να κάνουν χρήση του USDT ως μέρος των εργασιών τους για λαθρεμπόριο χρημάτων εκείνη την εποχή.
Το USDT δεν θα πρέπει να είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται από λαθρέμπορους κοκαΐνης. Προηγούμενες ιστορίες επισημαίνουν επιπλέον ότι εκατοντάδες χιλιάδες {δολαρίων} τιμή USDT χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα με το Bitcoin (BTC) από πελάτες με έδρα το Μεξικό παραγωγών φαιντανύλης στην κινεζική γλώσσα.
Επιμέλεια Stacy Elliott.
Λέξη του συντάκτη: Παρέχει απαντήσεις από έναν εκπρόσωπο του Tether.