Ο Tigran Gamaryan ήταν πρώην πράκτορας της IRS και στέλεχος της Binance που πέρασε οκτώ μήνες υπό κράτηση στη Νιγηρία για κατηγορίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τολμηρές αποδράσεις, καταρρεύσεις δικαστικών αιθουσών και ψηφίσματα του Κογκρέσου, το έπος που εκτυλίσσεται έμοιαζε με ταινία του Χόλιγουντ - αλλά με πολύ πραγματικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους. Η ιστορία αφηγείται παρακάτω.
Ο Gambaryan είναι πολίτης των ΗΠΑ που εντάχθηκε στην Binance τον Σεπτέμβριο του 2021 ως Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ερευνών. Έφερε μαζί του μια πληθώρα εμπειρίας από μια δεκαετία ως πρώην ειδικός πράκτορας της IRS Cyber Crimes Unit, όπου είχε ερευνήσει υποθέσεις που αφορούσαν την εθνική ασφάλεια, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), καθώς και από τις μεγαλύτερες έρευνες σε κρυπτογράφηση μέχρι εκείνο το σημείο—όπως οι έρευνες διαφθοράς στο Silk Road και το hack στο Mt. Gox.
Ο Gambaryan δήλωσε ότι το Binance θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα. «Συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους μας για να εντοπίσουμε εγκληματίες και να τους παραπέμψουμε για δίωξη». Ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι, μόλις δύο χρόνια αργότερα, θα γινόταν η δική του δίκη για κατηγορίες χειραγώγησης συναλλάγματος και ξέπλυμα χρήματος.
Ο Gambaryan έφτασε στη Νιγηρία με τον Nadeem Ajarwalla και τον περιφερειακό διευθυντή της Binance για την Αφρική Nadeem Anjarwalla για να συναντήσει αξιωματούχους.
Μια νομισματική κρίση είχε οδηγήσει την κυβέρνηση της χώρας να κατηγορήσει τις πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Η Νιγηρία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς της για τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης ζήτησε από την Binance να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τους 100 κορυφαίους χρήστες από τη χώρα και τις συναλλαγές τους τους τελευταίους έξι μήνες.
Τα στελέχη της Binance γνώριζαν ότι αυτό το εγχείρημα θα ήταν επικίνδυνο. Ο Gambaryan, οι συνάδελφοί του και μερικοί άλλοι είχαν εγκαταλείψει τη χώρα εσπευσμένα εβδομάδες νωρίτερα. Φοβήθηκαν ότι θα συλληφθούν από τις τοπικές αρχές, αφού τους είπε ένας αξιωματούχος να φύγουν. «Να διευθετήσουν» τη φοροδιαφυγή ή «μπορεί να μην φύγουν από τη Νιγηρία».
Ο Gambaryan υποσχέθηκε στη γυναίκα του Yuki ότι θα ήταν εκεί για εκείνη. «Μπείτε και βγείτε έξω».
«Είσαι καλεσμένος μας τώρα»
Οι φόβοι του έγιναν πραγματικότητα. Οι Gambaryan, Anjarwalla και η νιγηριανή υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς EFCC συνελήφθησαν από τη νιγηριανή κυβέρνηση στις 28 Φεβρουαρίου 2018. Οι Gambaryan, Anjarwalla και ο δικηγόρος τους τέθηκαν υπό κράτηση για 14 ημέρες, παρόλο που δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον τους. Το δικαστήριο το διέταξε, αλλά αργότερα παρατάθηκε.
Σύμφωνα με αναφορές, αξιωματούχος της νιγηριανής κυβέρνησης ενημέρωσε τους δύο ότι κρατούνταν σε ασφαλές συγκρότημα με ένοπλους φρουρούς. «Είσαι καλεσμένος μας τώρα».
Στα στελέχη επετράπη να κρατήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα ενώ τα διαβατήρια των υπευθύνων κατασχέθηκαν.
Ένα μήνα αργότερα, σε μια δραματική εξέλιξη, ο Anjarwalla, ένας Βρετανός Κενυάτης, διέφυγε της κράτησης κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ένα τοπικό τζαμί, φεύγοντας από τη χώρα χρησιμοποιώντας ένα κρυφό διαβατήριο της Κένυας - έχοντας δώσει μόνο το βρετανικό του διαβατήριο στις αρχές.
Ο Anjarwalla δραπέτευσε και τα πράγματα έγιναν χειρότερα για τον συνάδελφο του Anjarwalla. Η αποχώρηση του Anjarwalla από τη Νιγηρία ώθησε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων να χρεώσει τις Binance, Gambaryan και Anjarwalla για φοροδιαφυγή. Μέρες αργότερα, το χρηματιστήριο, μαζί με τους Gambaryan και Anjarwalla, χτυπήθηκαν με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων από την EFCC - κάτι που υποδηλώνει ότι ο Gambaryan θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κατηγορίες για λογαριασμό του χρηματιστηρίου.
"Εκβιασμός"
Στη συνέχεια ο Gambaryan μεταφέρθηκε στη φυλακή Kuje, η οποία κρατούσε ύποπτους τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ. Εκείνη την εποχή, η σύζυγος του Gambaryan ισχυρίστηκε ότι οι αρχές της Νιγηρίας τον κρατούσαν ως «εκβιασμό», ενώ η Binance εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι δεν είχε εξουσία λήψης αποφάσεων στην εταιρεία.
Δεδομένης της ιδιότητας του Gambaryan ως πολίτη των ΗΠΑ, και ενός που «ήταν μπάτσος σε όλη μου τη ζωή», είναι ίσως περίεργο το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρχικά έσερνε τα τακούνια της για τα δεινά του.
Παρά την παρουσία στη Νιγηρία αντιπροσωπείας του Κογκρέσου για να συζητήσει τη δημοκρατία και την ελευθερία τη στιγμή της κράτησης του Gambaryan, ούτε αυτοί ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έθεσαν αρχικά το θέμα με τη νιγηριανή κυβέρνηση — με την αντιπροσωπεία να ισχυρίζεται ότι έφυγε από τη Νιγηρία πριν λάβει επικοινωνία από την Οικογένεια Gambaryan.
Πράγματι, πέρασαν αρκετοί μήνες πριν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ειδοποιήσουν την κατάσταση του Gambaryan, κατά την οποία η υγεία του επιδεινώθηκε σε σημείο που κατέρρευσε στο δικαστήριο τη δεύτερη ημέρα της δίκης του.
Στις αρχές Ιουνίου, οι προσπάθειες για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης του Gambaryan είχαν αυξηθεί. Ο τοπικός αντιπρόσωπός του, Rich McCormick (R-GA), ενώθηκε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Michael McCaul (R-TX) και 14 Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους τους στη Βουλή, έστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο Μπάιντεν. Δήλωσε ότι ο Gambaryan είχε «κρατηθεί παράνομα» από τη νιγηριανή κυβέρνηση και προέτρεψε τον πρόεδρο να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του.
Μέρες αργότερα, πάνω από 100 πρώην ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και ομοσπονδιακοί πράκτορες έγραψαν στον Υπουργό Εξωτερικών Τόνι Μπλίνκεν, καλώντας την κυβέρνηση των ΗΠΑ να «εντείνει τις προσπάθειές της» στην υπόθεση του Γκαμπαριάν και κατηγορώντας τη Νιγηρία ότι του αρνήθηκε την επαρκή ιατρική περίθαλψη. Καθώς το στέλεχος του Binance πάλευε με την ελονοσία και την πνευμονία, μια δικομματική αντιπροσωπεία αμερικανών νομοθετών τον επισκέφτηκε στη φυλακή, με τον βουλευτή French Hill (R-AR) να αποδοκιμάζει τις ""Φριχτές" συνθήκες στις οποίες κρατείται.
Μέχρι τον Ιούλιο, η κατάσταση του Gambaryan είχε επιδεινωθεί σε σημείο που χρειαζόταν αναπηρικό καροτσάκι στο δικαστήριο, ενώ ο εκπρόσωπος McCormick και ο Rep. Hill υπέβαλαν ψήφισμα στο Κογκρέσο ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή του και κατηγορώντας τη νιγηριανή κυβέρνηση για προσπάθεια εκβίασης του εργοδότη του.
Η Yuki Gamaryan πάλευε να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει με τα παιδιά της όπου ήταν ο πατέρας της καθώς περνούσαν οι μήνες. «Ο γιος μου είδε ένα αεροπλάνο στον ουρανό και είπε: «Μαμά, κοίτα, υπάρχει ένα αεροπλάνο. Είναι ο μπαμπάς στο αεροπλάνο;», μου είπε η γυναίκα Ειδικός podcast.
Ο ΜακΚόρμικ κατηγόρησε επίσης τον Μπάιντεν ότι δεν είχε «κάνει αρκετά για να τον φέρει στο σπίτι», παρά την «τεράστια ποσότητα μόχλευσης» που είχε καταλάβει τη Νιγηρία.
«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ», είπε. Αποκρυπτογράφηση«Δεν έδινα σημασία γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο». Επίσης, απέδωσε την απάθεια του Gambaryan σε κάτι που σχετίζεται με την κρυπτογράφηση «τεμπελιά» Από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, υποστηρίζουν ότι αυτή η βιομηχανία είναι «κάτι που εξακολουθεί να είναι πολύ, πολύ παρεξηγημένο».
Επιπλέον, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Μπάιντεν έχει διαφθαρεί. «Υποκριτική» Αποτυγχάνοντας να κηρύξει τον Gambaryan «πολίτη που κρατήθηκε παράνομα από μια ξένη κυβέρνηση», Σε αντίθεση με τις προσπάθειες που έγιναν για την απελευθέρωση της σούπερ σταρ του WNBA Brittney Grinder από τη Ρωσία.
«Έχουμε πάει να ροπαλίσουμε για ένα νεαρό, υγιές άτομο και δεν πρόκειται να ροπαλίσουμε για κάποιον που έχει κακή υγεία;» Ο McCormick αφού ο Gambaryan δυσκολευόταν να περπατήσει φάνηκε σε πλάνα που τραβήχτηκε στο δικαστήριο.
Οι Νιγηριανοί δεν έκαναν μια παράσταση έκπληξη μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. επιστρέψτεΟ Gambaryan αφέθηκε ελεύθερος μετά την απόσυρση των κατηγοριών. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε αργότερα ότι ίδρυσε μια Διμερή Ομάδα για παράνομη χρηματοδότηση και κρυπτονομίσματα με τη Νιγηρία, η οποία έδειξε μια συμφωνία στα παρασκήνια για την απελευθέρωση του Gambaryan.
Είμαι τόσο χαρούμενος που ο Tigran Gambaryan επέστρεψε στο σπίτι με ασφάλεια και είναι καλά. pic.twitter.com/KoCUiwLpId
— French Hill (@RepFrenchHill) 10 Δεκεμβρίου 2024
Ο Gambaryan, ο οποίος διαπραγματευόταν στα παρασκήνια με τα άλλα μέρη, ήταν τώρα στο δρόμο για το σπίτι του. Η διαμάχη θα είχε τελειώσει. «Ζωντανός εφιάλτης» Αυτός και η οικογένειά του βίωσαν πολλά.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Richard Teng, επαινέστηκε για τις εκτελεστικές του ικανότητες. «Τεράστια δύναμη» Ανυπομονώντας να «διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο» Νιγηριανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει ποινικές διώξεις κατά της νιγηριανής ανταλλαγής blockchain. Υπάρχουν ακόμη εντάσεις πίσω από την οκτάμηνη κράτηση του Gambaryan.