Un grupo de branqueo de efectivo relacionado coas importacións de cocaína dos Estados Unidos de México e Colombia fai uso de Tether (USDT), alega un novo informe.
Os narcotraficantes recorreron á criptografía e, en particular, ao USDT, "como unha forma de mover rapidamente a riqueza a través das fronteiras nos últimos anos", en liña co último informe Courtroom Watch. Os datos da sala xudicial de varias instancias alegan que as organizacións penitenciarias -xunto co cartel mexicano da droga de Sinaloa- usan estes bens para o tráfico de drogas a gran escala.
A información segue a un último informe de que un practicante de snowboard olímpico canadense e a súa banda supostamente usaron USDT como parte dunha operación de tráfico de cocaína, sendo o grupo supostamente responsable dunha serie de asasinatos. A regulación di que a cocaína foi trasladada de Colombia a través de México, despois de que a Estados Unidos e Canadá.
As historias din que o escenario é tan grave que o USDT se compra cunha redución en México porque a información de que provén dos ingresos da droga está tan estendida.
O informe cita unha oferta que di: "A tendencia actual era comprar USDT de grupos con sede en México a un prezo máis barato que o prezo do mercado, e despois vender o USDT en Colombia en Casa de Cambios [cambios de moeda], intercambios de moeda virtuais, máis transaccións de mostrador (OTC) ou transaccións peer-to-peer (P2P)."
"O USDT foi vendido a un prezo máis barato en México porque se sabía que eran ingresos da droga", destaca o subministro sen nome. Decrypt non puido confirmar de forma independente que o USDT se compra cunha redución en México.
Un último documento, unha crítica ao decomiso civil, observou que as autoridades dos Estados Unidos intentaban ingresar máis de 5 millóns de USDT incautados recortados en tres contas separadas de Binance. Estes fondos foron supostamente relacionados co tráfico de cocaína, e unha das moitas contas comerciais de Binance en cuestión procesou un prezo de fondos de máis de 15 millóns de dólares.
Tether destacou que estas transaccións ocorreron no mercado secundario sen ningunha participación do emisor de stablecoin.
"A diferenza da moeda fiduciaria, que segue sendo a forma dominante de financiamento para esforzos criminais e terroristas a nivel mundial, Tether ten a capacidade de rastrexar todas as transaccións e deter o USDT sempre que se use de forma ilícita", mencionou un consultor de Tether.
"A pesar dos nosos mellores esforzos, como a maioría das empresas, non sempre podemos deter preventivamente a todos os malos actores", aconsellou un portavoz de Binance. Descifrar. O portavoz tamén subliñou que as medidas estritas contra o branqueo de capitais do comercio foran en vigor con "ferramentas internas e de terceiros sofisticadas para detectar posibles actividades ilícitas".
Outro doutor derrama suavemente unha investigación da Oficina Federal de Investigacións (FBI) sobre unha operación separada de branqueo de efectivo que aproveitou corretores de criptomoedas. A operación estaba relacionada cos principais cárteles mexicanos, xunto co cartel de Sinaloa, e blanqueou máis de 52 millóns de dólares en ingresos da droga antes de 2021 e 2023.
Este caso tamén se refería ao USDT, cunha fonte que lles dixo aos investigadores {que un} avogado costarricense "buscaba comprar grandes cantidades de USDT". Non parece un patrón novo, cun informe de 2020 que indica que os cárteles da droga xa foron identificados para facer uso do USDT como parte das súas operacións de contrabando de diñeiro no momento.
USDT non debería ser o único activo criptográfico utilizado polos contrabandistas de cocaína. As historias anteriores sinalan ademais que centos de miles de prezos de {dólares} USDT foron utilizados xunto con Bitcoin (BTC) por clientes mexicanos dos produtores de fentanilo en lingua chinesa.
Editado por Stacy Elliott.
Palabra do editor: ofrece respostas dun portavoz de Tether.