મેક્સિકો અને કોલંબિયામાંથી યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ કોકેઈનની આયાત સાથે સંબંધિત કેશ લોન્ડરિંગ જૂથ ટેથર (યુએસડીટી) નો ઉપયોગ કરે છે, એવો આક્ષેપ એક તદ્દન નવો અહેવાલ છે.
તાજેતરના કોર્ટરૂમ વોચ રિપોર્ટના અનુસંધાનમાં ડ્રગ હેરફેર કરનારાઓ ક્રિપ્ટો અને યુએસડીટી તરફ વળ્યા છે, ખાસ કરીને, "તાજેતરના વર્ષોમાં સંપત્તિને ઝડપથી સરહદો પર ખસેડવાના માર્ગ તરીકે," સંખ્યાબંધ ઉદાહરણોમાંથી કોર્ટરૂમ ડેટા આક્ષેપ કરે છે કે જેલ સંસ્થાઓ - સિનાલોઆ મેક્સીકન ડ્રગ કાર્ટેલ સાથે - મોટા પાયે ડ્રગ હેરફેર માટે આવી મિલકતનો ઉપયોગ કરે છે.
માહિતી તાજેતરના અહેવાલને અનુસરે છે કે કેનેડિયન ઓલિમ્પિક સ્નોબોર્ડર અને તેની ટોળકીએ કથિત રીતે યુએસડીટીનો ઉપયોગ કોકેઈનની હેરફેરની કામગીરીના ભાગ રૂપે કર્યો હતો, આ જૂથ પણ સંખ્યાબંધ હત્યાઓ માટે કથિત રીતે જવાબદાર છે. રેગ્યુલેશન એન્ફોર્સમેન્ટનું કહેવું છે કે કોલંબિયાથી કોકેન મેક્સિકોના રસ્તેથી યુએસએ અને કેનેડામાં ખસેડવામાં આવ્યું હતું.
વાર્તાઓ કહે છે કે પરિસ્થિતિ એટલી ભયંકર છે કે મેક્સિકોમાં ઘટાડા પર યુએસડીટી ખરીદવામાં આવે છે કારણ કે તે ડ્રગની આવકમાંથી આવે છે તે માહિતી એટલી વ્યાપક છે.
અહેવાલમાં એક સપ્લાય ટાંકવામાં આવ્યો છે કે, “હાલનો ટ્રેન્ડ મેક્સિકો સ્થિત જૂથો પાસેથી બજાર કિંમત કરતાં સસ્તા દરે યુએસડીટી ખરીદવાનો હતો અને પછી કોલમ્બિયામાં કાસા ડી કેમ્બિઓસ [ચલણ એક્સચેન્જો], વર્ચ્યુઅલ કરન્સી એક્સચેન્જો પર યુએસડીટી વેચવાનો હતો. -ધ-કાઉન્ટર (OTC) વ્યવહારો, અથવા પીઅર-ટુ-પીઅર વ્યવહારો (P2P)."
"યુએસડીટી મેક્સિકોમાં સસ્તા દરે વેચવામાં આવી હતી કારણ કે તે ડ્રગની આવક તરીકે જાણીતી હતી," નામહીન સપ્લાય હાઇલાઇટ્સ. ડિક્રિપ્ટ સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ કરી શક્યું નથી કે યુએસડીટી મેક્સિકોમાં ઘટાડા પર ખરીદવામાં આવે છે.
એક તાજેતરના દસ્તાવેજ-સિવિલ જપ્તી માટેની ટીકા-એ નોંધ્યું કે યુએસએ સત્તાવાળાઓએ ત્રણ અલગ-અલગ Binance ખાતાઓમાં 5 મિલિયનથી વધુ જપ્ત USDTમાં પ્રવેશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ ભંડોળને વધુમાં કથિત રીતે કોકેઈનની હેરફેર સાથે સંકળાયેલા હતા, અને સંબંધિત ઘણા Binance ટ્રેડ એકાઉન્ટ્સમાંથી એકે $15 મિલિયનથી વધુના ભંડોળની કિંમત પર પ્રક્રિયા કરી છે.
ટેથરે હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે આ વ્યવહારો સેકન્ડરી માર્કેટમાં સ્ટેબલકોઇન ઇશ્યુઅર દ્વારા કોઈ સંડોવણી વિના થયા હતા.
"ફિયાટ ચલણથી વિપરીત, જે વૈશ્વિક સ્તરે ગુનાહિત અને આતંકવાદી પ્રયાસો માટે ભંડોળનું પ્રબળ સ્વરૂપ છે, Tether પાસે તમામ વ્યવહારોને ટ્રૅક કરવાની અને USDTને કોઈપણ ગેરકાયદેસર રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે ત્યારે તેને રોકવાની ક્ષમતા છે," એક Tether કન્સલ્ટન્ટે ઉલ્લેખ કર્યો.
"અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, મોટાભાગની કંપનીઓની જેમ, અમે હંમેશા દરેક ખરાબ અભિનેતાને રોકી શકતા નથી," બીનાન્સના પ્રવક્તાએ સલાહ આપી ડિક્રિપ્ટ. પ્રવક્તાએ વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વેપારના કડક મની લોન્ડરિંગ વિરોધી પગલાં "સંભવિત ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિને શોધવા માટે અત્યાધુનિક આંતરિક અને તૃતીય-પક્ષ સાધનો" સાથે અમલમાં છે.
અન્ય એક ડૉક ફેડરલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ (FBI)ની તપાસમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી બ્રોકર્સનો લાભ લેનારા અલગ કેશ લોન્ડરિંગ ઑપરેશનમાં નમ્રતા દર્શાવે છે. આ ઓપરેશન મુખ્ય મેક્સીકન કાર્ટેલ સાથે સંબંધિત હતું-સિનાલોઆ કાર્ટેલ સાથે-અને 52 અને 2021ની શરૂઆતમાં ડ્રગની આવકમાં $2023 મિલિયનથી વધુની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી.
આ કેસ યુએસડીટી સાથે પણ સંબંધિત છે, જેમાં એક પુરવઠા તપાસકર્તાઓને જણાવે છે કે કોસ્ટા રિકનના વકીલ "મોટી માત્રામાં USDT ખરીદવા માંગે છે." આ એકદમ નવી પેટર્ન જેવું લાગતું નથી, 2020 નો અહેવાલ દર્શાવે છે કે ડ્રગ કાર્ટેલ્સને તે સમયે તેમની નાણાંની દાણચોરીની કામગીરીના ભાગ રૂપે યુએસડીટીનો ઉપયોગ કરવા માટે પહેલેથી જ ઓળખવામાં આવી હતી.
USDT એ કોકેઈનના દાણચોરો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી એક ક્રિપ્ટો સંપત્તિ હોવી જોઈએ નહીં. અગાઉની વાર્તાઓ વધુમાં દર્શાવે છે કે ચાઈનીઝ ભાષાના ફેન્ટાનાઈલ ઉત્પાદકોના મેક્સિકો સ્થિત ક્લાયન્ટ્સ દ્વારા બિટકોઈન (BTC) ની સાથે USDT ની હજારો {ડોલર} કિંમતનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
સ્ટેસી ઇલિયટ દ્વારા સંપાદિત.
સંપાદકનો શબ્દ: ટેથર પ્રવક્તા તરફથી પ્રતિભાવો પૂરા પાડે છે.