Tigran Gamaryan ભૂતપૂર્વ IRS એજન્ટ અને Binance એક્ઝિક્યુટિવ હતા જેમણે મની લોન્ડરિંગ આરોપો માટે નાઇજિરીયામાં અટકાયતમાં આઠ મહિના ગાળ્યા હતા.
હિંમતભેર ભાગી છૂટવા, કોર્ટરૂમમાં પતન અને કોંગ્રેસના ઠરાવોને ધ્યાનમાં રાખીને, પ્રગટ થતી ગાથા હોલીવુડની મૂવી જેવી હતી-પરંતુ તેમાં સામેલ લોકો માટે ખૂબ જ વાસ્તવિક પરિણામો સાથે. વાર્તા નીચે જણાવેલ છે.
ગમ્બરિયન એ યુએસ નાગરિક છે જે સપ્ટેમ્બર 2021 માં VP ગ્લોબલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટિગેશન તરીકે Binance માં જોડાયા હતા. તે તેની સાથે આઈઆરએસ સાયબર ક્રાઈમ યુનિટના ભૂતપૂર્વ વિશેષ એજન્ટ તરીકે એક દાયકાનો ઘણો અનુભવ લઈને આવ્યો હતો, જ્યાં તેણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, આતંકવાદને ધિરાણ અને બાળ જાતીય દુર્વ્યવહાર સામગ્રી (CSAM) સાથે સંકળાયેલા કેસોની તપાસ કરી હતી. ક્રિપ્ટોમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી તપાસ - જેમ કે સિલ્ક રોડ ભ્રષ્ટાચારની તપાસ અને માઉન્ટ ગોક્સ હેક.
ગમ્બાર્યને જણાવ્યું કે Binance તે જ સમયે લોન્ચ કરવામાં આવશે. "ગુનેગારોને ઓળખવા અને તેમને કાર્યવાહી માટે સંદર્ભિત કરવા માટે અમારા સાથીદારો સાથે નજીકથી કામ કરો." તે કલ્પના કરવી મુશ્કેલ હતું કે, માત્ર બે વર્ષ પછી, તેની પોતાની ટ્રાયલ ચલણની હેરફેરના આરોપો અને મની લોન્ડરિંગ પર થશે.
અધિકારીઓને મળવા નદીમ અજરવાલા અને આફ્રિકાના બિનાન્સ પ્રાદેશિક નિર્દેશક નદીમ અંજારવાલા સાથે ગમ્બરિયન નાઈજીરીયા પહોંચ્યા.
ચલણની કટોકટીના કારણે દેશની સરકાર ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મને દોષી ઠેરવી હતી.
નાઇજીરીયા, ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો પર તેની ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે, Binance ને દેશના ટોચના 100 વપરાશકર્તાઓ અને છેલ્લા છ મહિનાથી તેમના વ્યવહારો વિશે માહિતી પ્રદાન કરવા માંગ કરી હતી.
Binance ના એક્ઝિક્યુટિવ્સ જાણતા હતા કે આ સાહસ જોખમી હશે. ગમ્બરિયન, તેના સહકાર્યકરો અને કેટલાક અન્ય લોકો અઠવાડિયા પહેલા જ ઝડપથી દેશમાંથી ભાગી ગયા હતા. તેઓને ડર હતો કે સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવશે, એક અધિકારી દ્વારા ત્યાંથી ચાલ્યા જવા માટે કહેવામાં આવ્યું. કરચોરીને "પતાવટ કરો" અથવા "તેઓ કદાચ નાઇજીરીયા છોડશે નહીં."
ગમ્બાર્યને તેની પત્ની યુકીને વચન આપ્યું હતું કે તે તેના માટે હાજર રહેશે. "અંદર આવો અને બહાર નીકળો."
"તમે હવે અમારા મહેમાન છો"
તેની આશંકા સાચી પડી. 28 ફેબ્રુઆરી, 2018 ના રોજ નાઇજિરિયન સરકાર દ્વારા ગમ્બરિયન, અંજારવાલા અને નાઇજિરિયન એન્ટી કરપ્શન એજન્સી EFCC ની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ગમ્બરિયન, અંજારવાલા અને તેમના વકીલને 14 દિવસ સુધી કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવ્યા હતા, તેમ છતાં તેમની સામે કોઈ આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા ન હતા. કોર્ટે આ આદેશ આપ્યો હતો, પરંતુ બાદમાં તેને લંબાવવામાં આવ્યો હતો.
અહેવાલો અનુસાર, નાઈજીરીયાના એક સરકારી અધિકારીએ બંનેને જાણ કરી હતી કે તેઓને સશસ્ત્ર રક્ષકો સાથે એક સુરક્ષિત કમ્પાઉન્ડમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. "તમે હવે અમારા મહેમાન છો."
અધિકારીઓને તેમના મોબાઇલ ફોન રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી જ્યારે ચાર્જમાં રહેલા લોકોના પાસપોર્ટ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
એક મહિના પછી, એક નાટકીય વિકાસમાં, બ્રિટિશ કેન્યાના અંજારવાલા, સ્થાનિક મસ્જિદની મુલાકાત દરમિયાન કસ્ટડીમાંથી છટકી ગયો, કેન્યાના છુપાયેલા પાસપોર્ટનો ઉપયોગ કરીને દેશમાંથી ભાગી ગયો - તેણે માત્ર તેનો બ્રિટિશ પાસપોર્ટ સત્તાવાળાઓને સોંપ્યો.
અંજારવાલા ભાગી ગયો, અને અંજારવાલાના સાથીદાર માટે વસ્તુઓ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ. અંજારવાલાના નાઇજીરીયાથી વિદાયને કારણે ફેડરલ ઇનલેન્ડ રેવન્યુ સર્વિસને કરચોરી માટે બીનાન્સ, ગમ્બરીયન અને અંજારવાલાને ચાર્જ કરવા પ્રેર્યા. દિવસો પછી, એક્સ્ચેન્જ, ગમ્બરિયન અને અંજારવાલા સાથે, EFCC દ્વારા $35 મિલિયનના મની લોન્ડરિંગના આરોપો સાથે ફટકો પડ્યો - જેણે સૂચવ્યું હતું કે ગમ્બરિયન એક્સચેન્જ વતી ચાર્જનો સામનો કરી શકે છે.
"બ્લેકમેલ"
ત્યારપછી ગમ્બરિયનને કુજે જેલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં બોકો હરામના શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓને રાખવામાં આવતા હતા. તે સમયે ગમ્બારિયનની પત્નીએ દાવો કર્યો હતો કે નાઇજિરિયન સત્તાવાળાઓ તેમને "બ્લેકમેલ" તરીકે પકડી રહ્યા છે, જ્યારે બિનાન્સે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું કે તેમની પાસે કંપનીમાં નિર્ણય લેવાની સત્તા નથી.
યુ.એસ.ના નાગરિક તરીકે ગમ્બારિયનનો દરજ્જો જોતાં, અને "મારું આખું જીવન એક કોપ રહી ચૂકેલા" તે કદાચ આશ્ચર્યજનક છે કે યુએસ સરકારે શરૂઆતમાં તેની દુર્દશા પર તેની રાહ ખેંચી હતી.
ગમ્બારિયનની અટકાયત સમયે લોકશાહી અને સ્વતંત્રતા અંગે ચર્ચા કરવા માટે કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિમંડળની નાઇજીરીયામાં હાજરી હોવા છતાં, ન તો તેઓએ ન તો રાજ્ય વિભાગે શરૂઆતમાં નાઇજિરિયન સરકાર સમક્ષ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો - પ્રતિનિધિમંડળે દાવો કર્યો હતો કે તેઓ આઉટરીચ મેળવે તે પહેલાં નાઇજીરીયા છોડી ગયા હતા. ગમબર્ય પરિવાર.
ખરેખર, યુ.એસ.ના અધિકારીઓએ ગમ્બારિયનની પરિસ્થિતિની નોંધ લીધી તેના ઘણા મહિનાઓ હતા, જે દરમિયાન તેની તબિયત એટલી બગડી હતી જ્યાં તે તેની સુનાવણીના બીજા દિવસે કોર્ટમાં પડી ગયો હતો.
જૂનની શરૂઆત સુધીમાં, ગમ્બરિયનની મુક્તિને સુરક્ષિત કરવાના પ્રયાસોમાં વધારો થયો હતો. તેમના સ્થાનિક પ્રતિનિધિ, રિચ મેકકોર્મિક (R-GA), હાઉસ ફોરેન અફેર્સ કમિટીના ચેરમેન માઈકલ મેકકોલ (R-TX) અને તેમના 14 હાઉસ રિપબ્લિકન સાથીદારો સાથે રાષ્ટ્રપતિ બિડેનને પત્ર મોકલવામાં જોડાયા હતા. તેણે જાહેર કર્યું કે નાઇજિરિયન સરકાર દ્વારા ગમ્બારિયનને "ખોટી રીતે અટકાયત" કરવામાં આવ્યો હતો, અને રાષ્ટ્રપતિને તેની મુક્તિ સુરક્ષિત કરવા વિનંતી કરી હતી.
દિવસો પછી, 100 થી વધુ ભૂતપૂર્વ ફેડરલ પ્રોસીક્યુટર્સ અને ફેડરલ એજન્ટોએ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ ટોની બ્લિંકનને પત્ર લખ્યો, યુ.એસ. સરકારને ગમ્બારિયનના કેસમાં "તેના પ્રયત્નો વધારવા" આહ્વાન કર્યું, અને નાઇજીરિયા પર તેને પર્યાપ્ત તબીબી સંભાળ નકારવાનો આરોપ મૂક્યો. જેમ જેમ Binance એક્ઝિક્યુટિવ મેલેરિયા અને ન્યુમોનિયા સામે લડતા હતા, યુ.એસ.ના ધારાશાસ્ત્રીઓના એક દ્વિપક્ષીય પ્રતિનિધિમંડળે જેલમાં તેમની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં રેપ. ફ્રેન્ચ હિલ (R-AR) એ ""ભયાનક" પરિસ્થિતિઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેમાં તેને રાખવામાં આવ્યો હતો.
જુલાઈ સુધીમાં, ગમ્બારિયનની સ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ હતી કે તેને કોર્ટમાં વ્હીલચેરની જરૂર હતી, જ્યારે રેપ. મેકકોર્મિક અને રેપ. હિલે કોંગ્રેસને એક ઠરાવ રજૂ કર્યો હતો જેમાં તેની તાત્કાલિક મુક્તિની હાકલ કરવામાં આવી હતી-અને નાઈજિરિયન સરકાર પર તેના એમ્પ્લોયરને છેડતી કરવાના પ્રયાસનો આરોપ મૂક્યો હતો.
યુકી ગેમર્યાને તેના બાળકો સાથે વાતચીત કરવાનો માર્ગ શોધવા માટે સંઘર્ષ કર્યો જ્યાં તેના પિતા હતા જેમ જેમ મહિનાઓ પસાર થયા. “મારા પુત્રએ આકાશમાં એક વિમાન જોયું અને કહ્યું, 'મમ્મી, જુઓ ત્યાં એક વિમાન છે. શું પપ્પા વિમાનમાં છે?'," મહિલાએ મને કહ્યું નિયુક્ત પોડકાસ્ટ.
મેકકોર્મિકે બિડેન પર "તેમને ઘરે લાવવા માટે પૂરતું કામ" કરવામાં નિષ્ફળ રહેવાનો આરોપ પણ મૂક્યો હતો, "વિપુલ પ્રમાણમાં લાભ" હોવા છતાં તેણે નાઇજીરીયાને કબજે કર્યું હતું.
"યુએસ સરકાર," તેમણે કહ્યું. ડિક્રિપ્ટ"ધ્યાન આપતું નહોતું કારણ કે આ ચૂંટણી ચક્રમાં ઘણી બધી બાબતો ચાલી રહી છે." ઉપરાંત, તેમણે ક્રિપ્ટો-સંબંધિત કંઈક "આળસ" માટે ગમ્બારિયનની ઉદાસીનતાને આભારી છે, યુએસ ફેડરલ સરકાર તરફથી, તેઓ દલીલ કરે છે કે આ ઉદ્યોગ "એક એવી વસ્તુ છે જે હજી પણ ખૂબ જ ગેરસમજ છે."
વધુમાં, તેમણે સૂચવ્યું કે બિડેનનો વહીવટ ભ્રષ્ટ થઈ ગયો છે. ડબ્લ્યુએનબીએ સુપરસ્ટાર બ્રિટની ગ્રાઈન્ડરને રશિયન અટકાયતમાંથી મુક્ત કરવાના પ્રયત્નોથી વિપરીત, "દંભી" ગમ્બારિયનને "વિદેશી સરકાર દ્વારા ખોટી રીતે અટકાયત કરાયેલા નાગરિક" જાહેર કરવામાં નિષ્ફળતા.
"અમે એક યુવાન, સ્વસ્થ વ્યક્તિ માટે બેટિંગ કરવા ગયા છીએ, અને અમે એવા વ્યક્તિ માટે બેટિંગ કરવા નથી જઈ રહ્યા જેની તબિયત ખરાબ છે?" મેકકોર્મિક પછી ચાલવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો તે પછી કોર્ટમાં લેવામાં આવેલા ફૂટેજમાં જોવા મળ્યો હતો.
ઓક્ટોબરના અંત સુધી નાઇજિરિયનોએ આશ્ચર્યજનક પ્રદર્શન કર્યું ન હતું. વોલ્ટ-ફેસઆરોપો રદ થયા બાદ ગમ્બરયનને છોડી મૂકવામાં આવ્યો હતો. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્ટેટે પાછળથી જાહેરાત કરી કે તે નાઇજીરીયા સાથે ગેરકાયદેસર ફાઇનાન્સ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી માટે દ્વિપક્ષીય જૂથ શરૂ કરી રહ્યું છે, જેણે ગમ્બારિયનને મુક્ત કરવા માટે પડદા પાછળના કરાર તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું.
હું ખૂબ જ ખુશ છું કે ટિગરન ગમ્બરિયન સુરક્ષિત રીતે ઘરે પરત ફર્યો છે અને સ્વસ્થ છે. pic.twitter.com/KoCUiwLpId
— ફ્રેન્ચ હિલ (@RepFrenchHill) ડિસેમ્બર 10, 2024
અન્ય પક્ષકારો સાથે પડદા પાછળ વાટાઘાટો કરી રહેલ ગમ્બરિયન હવે ઘરે જવાના રસ્તે હતો. વિવાદ સમાપ્ત થશે. "જીવંત દુઃસ્વપ્ન" તેણે અને તેના પરિવારે ઘણો અનુભવ કર્યો.
Binance CEO રિચાર્ડ ટેંગની તેમની એક્ઝિક્યુટિવ કુશળતા માટે પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. "અતિશય શક્તિ" આગળ જોઈને "રચનાત્મક ભૂમિકા ભજવવી" નાઇજિરિયન અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે સરકાર નાઇજિરિયન બ્લોકચેન એક્સચેન્જ સામે ફોજદારી આરોપોને અનુસરશે. આઠ મહિનાની લાંબી અટકાયત પાછળ હજુ પણ તણાવ છે.
