Կանխիկի լվացման խումբը, որը կապված է Մեքսիկայից և Կոլումբիայից Միացյալ Նահանգների կոկաինի ներմուծման հետ, օգտագործում է Tether-ը (USDT), ասվում է բոլորովին նոր զեկույցում:
Թմրամիջոցների առևտրով զբաղվողները դիմել են կրիպտո և, մասնավորապես, USDT-ին, «որպես վերջին տարիներին հարստությունը սահմաններով արագ տեղափոխելու միջոց»՝ համաձայն Courtroom Watch-ի վերջին զեկույցի: Դատարանի դահլիճի տվյալները մի շարք ատյաններում պնդում են, որ բանտային կազմակերպությունները՝ Սինալոա մեքսիկական նարկոկարտելի հետ միասին, օգտագործում են նման գույքը լայնածավալ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար:
Տեղեկությունը հետևում է վերջին զեկույցին, որ կանադացի օլիմպիական սնոուբորդիստը և նրա հանցախումբը, իբր, օգտագործել են USDT որպես կոկաինի թրաֆիքինգի մի մաս, և խումբը, իբր, պատասխանատու է մի շարք սպանությունների համար: Կանոնակարգերի կիրարկումն ասում է, որ կոկաինը Կոլումբիայից տեղափոխվել է Մեքսիկայի միջոցով, որից հետո ԱՄՆ և Կանադա:
Պատմություններում ասվում է, որ սցենարն այնքան սարսափելի է, որ USDT-ն գնվում է Մեքսիկայում նվազեցված գնով, քանի որ այն տեղեկությունը, որ այն ստացվում է թմրամիջոցների եկամուտներից, այնքան տարածված է:
Զեկույցում նշվում է մի մատակարարում, որում ասվում է. «Ներկայիս միտումն այն էր, որ Մեքսիկայում գործող խմբերից USDT գնեն շուկայականից ավելի էժան գներով, այնուհետև Կոլումբիայում վաճառեն USDT-ը Casa de Cambios-ում [արտարժույթի փոխանակումներում], վիրտուալ արժույթի փոխանակման կետերում: - հաշվիչի (OTC) գործարքներ կամ գործընկերների հետ գործարքներ (P2P)»:
«ԱՄՆ USDT-ը վաճառվում էր ավելի էժան գներով Մեքսիկայում, քանի որ հայտնի էր, որ այն թմրանյութերի հասույթ էր», - ընդգծվում է անանուն մատակարարման մեջ: Decrypt-ը չի կարող ինքնուրույն հաստատել, որ USDT-ն գնվում է Մեքսիկայում նվազեցված գնով:
Վերջին փաստաթուղթը, որը քննադատություն է քաղաքացիական առգրավման համար, նկատեց, որ ԱՄՆ իշխանությունները փորձում են մուտքագրել ավելի քան 5 միլիոն առգրավված USDT, որոնք կտրվել են Binance-ի երեք առանձին հաշիվներում: Ենթադրաբար, այս միջոցները կապված են եղել կոկաինի թրաֆիկինգի հետ, և Binance-ի առևտրային բազմաթիվ հաշիվներից մեկը մշակել է ավելի քան 15 միլիոն դոլար գումար:
Tether-ն ընդգծել է, որ այս գործարքները տեղի են ունեցել երկրորդային շուկայում՝ stablecoin թողարկողի կողմից ոչ մի մասնակցությամբ:
«Ի տարբերություն fiat արժույթի, որը շարունակում է մնալ համաշխարհային մասշտաբով հանցավոր և ահաբեկչական ջանքերի ֆինանսավորման գերիշխող ձևը, Tether-ը կարող է հետևել բոլոր գործարքներին և դադարեցնել USDT-ն, երբ այն օգտագործվում է որևէ անօրինական եղանակով», - նշեց Tether-ի խորհրդատուը:
«Չնայած մեր լավագույն ջանքերին, ինչպես շատ ընկերություններ, մենք միշտ չէ, որ կարող ենք կանխարգելիչ կերպով կանգնեցնել յուրաքանչյուր վատ դերասանի», - խորհուրդ է տվել Binance-ի ներկայացուցիչը: Հերքել. Մամուլի խոսնակը հավելյալ շեշտեց, որ առևտրի կողմից փողերի լվացման դեմ ուղղված խիստ միջոցները գործում էին «ներքին և երրորդ կողմի բարդ գործիքներով՝ հնարավոր ապօրինի գործունեությունը հայտնաբերելու համար»:
Մեկ այլ փաստաթուղթ նրբանկատորեն է վերաբերվում Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) հետաքննությանը հենց կանխիկ դրամի լվացման առանձին գործողության վերաբերյալ, որը լծակ է օգտագործում կրիպտոարժույթների բրոքերները: Գործողությունը կապված էր մեքսիկական հիմնական կարտելների հետ՝ Սինալոա կարտելի հետ միասին, և 52 և 2021 թվականներին ավելի վաղ լվացվել է ավելի քան 2023 միլիոն դոլար թմրանյութերի եկամուտ:
Այս գործը հավելյալ վերաբերում էր USDT-ին, որի մատակարարը քննիչներին ասում էր, որ կոստառիկացի փաստաբանը «ձգտում էր գնել մեծ քանակությամբ USDT»: Սա բոլորովին նոր օրինաչափություն չի թվում, քանի որ 2020 թվականի զեկույցը ցույց է տալիս, որ թմրանյութերի կարտելներն արդեն իսկ բացահայտվել են USDT-ն օգտագործելու համար՝ որպես փողի մաքսանենգության իրենց գործողությունների մաս:
USDT-ն չպետք է լինի միակ կրիպտո ակտիվը, որն օգտագործվում է կոկաինի մաքսանենգների կողմից: Նախորդ պատմությունները նաև մատնանշում են, որ USDT-ի հարյուր հազարավոր {դոլարների գինն օգտագործվել է Bitcoin-ի (BTC) հետ մեկտեղ՝ չինական ֆենտանիլ արտադրողների մեքսիկական հաճախորդների կողմից:
Խմբագրվել է Սթեյսի Էլիոթի կողմից։
Խմբագրի խոսքը. Տրամադրում է պատասխաններ Tether-ի խոսնակից: