Տիգրան Գամարյանը եղել է IRS-ի նախկին գործակալ և Binance-ի գործադիր տնօրեն, ով ութ ամիս անցկացրել է Նիգերիայում կալանավորված՝ փողերի լվացման մեղադրանքով:
Ընդունելով համարձակ փախուստներ, դատարանի փլուզումներ և Կոնգրեսի որոշումներ՝ ծավալվող սագան նման էր հոլիվուդյան ֆիլմի, բայց շատ իրական հետևանքներով ներգրավվածների համար: Պատմությունը ներկայացված է ստորև։
Ղամբարյանը ԱՄՆ քաղաքացի է, ով միացել է Binance-ին 2021 թվականի սեպտեմբերին որպես Global Intelligence and Investigations VP: Նա իր հետ բերեց հարուստ փորձ մեկ տասնամյակից, որպես IRS Կիբեր հանցագործությունների բաժնի նախկին հատուկ գործակալ, որտեղ նա հետաքննում էր ազգային անվտանգության, ահաբեկչության ֆինանսավորման և երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության նյութերի (CSAM) հետաքննման դեպքերը, ինչպես նաև ձեռնարկում էր որոշ դեպքեր: Կրիպտո-ի ամենամեծ հետաքննություններն այդ կետում, ինչպիսիք են Մետաքսի ճանապարհի կոռուպցիոն հետաքննությունը և Մտ. Գոքսի հաքերային հարձակումը:
Ղամբարյանը հայտարարեց, որ միաժամանակ գործարկվելու է Binance-ը։ «սերտորեն աշխատեք մեր գործընկերների հետ՝ հանցագործներին բացահայտելու և նրանց քրեական հետապնդման ուղարկելու համար»: Դժվար էր պատկերացնել, որ ընդամենը երկու տարի անց նրա դատավարությունը տեղի կունենա արժույթի մանիպուլյացիայի և փողերի լվացման մեղադրանքով:
Ղամբարյանը Նիգերիա է ժամանել Նադիմ Աջարվալլայի և Binance-ի Աֆրիկայի տարածաշրջանային տնօրեն Նադիմ Անջարվալայի հետ՝ հանդիպելու պաշտոնյաների հետ:
Արժութային ճգնաժամը ստիպեց երկրի կառավարությանը մեղադրել կրիպտո առևտրային հարթակներին:
Նիգերիան, որպես կրիպտո փոխանակումների վերաբերյալ իր շարունակական հետաքննության մի մաս, Binance-ին պահանջեց տեղեկատվություն տրամադրել երկրի 100 լավագույն օգտատերերի և վերջին վեց ամսվա ընթացքում նրանց գործարքների մասին:
Binance-ի ղեկավարները գիտեին, որ այս ձեռնարկությունը ռիսկային է լինելու: Ղամբարյանը, նրա աշխատակիցները և մի քանի հոգի շաբաթներ առաջ շտապ փախել էին երկրից։ Նրանք մտավախություն ունեին, որ իրենց կձերբակալեն տեղի իշխանությունները, այն բանից հետո, երբ պաշտոնյան ասեց հեռանալ: «կարգավորել» հարկերից խուսափելը կամ «նրանք կարող են չլքել Նիգերիան»:
Ղամբարյանը կնոջը` Յուկիին, խոստացել է, որ նրա կողքին կլինի: «ներս մտիր և դուրս արի»:
«Դու հիմա մեր հյուրն ես»
Նրա մտավախությունները իրականացան։ Ղամբարյանը, Անջարվալան և Նիգերիայի հակակոռուպցիոն EFCC գործակալությունը ձերբակալվել են Նիգերիայի կառավարության կողմից 28 թվականի փետրվարի 2018-ին: Ղամբարյանը, Անջարվալան և նրանց փաստաբանը կալանքի տակ են մնացել 14 օրով, թեև նրանց դեմ մեղադրանք չի առաջադրվել: Դատարանը դա հրամայեց, սակայն այն ավելի ուշ երկարաձգվեց։
Ըստ տեղեկությունների, Նիգերիայի կառավարության պաշտոնյան հայտնել է երկուսին, որ նրանք պահվում են պաշտպանված համալիրում՝ զինված պահակներով: «Դու հիմա մեր հյուրն ես»:
Գործադիրներին թույլատրվել է պահել իրենց բջջային հեռախոսները, մինչ պատասխանատուների անձնագրերը առգրավվել են։
Մեկ ամիս անց, կտրուկ զարգացումով, բրիտանացի քենիացի Անջարվալան փախավ կալանքից տեղական մզկիթ այցելության ժամանակ՝ փախչելով երկրից՝ օգտագործելով թաքցված Քենիայի անձնագիրը՝ իշխանություններին հանձնելով միայն իր բրիտանական անձնագիրը:
Անջարվալլան փախավ, և Անջարվալլայի գործընկերոջ համար ամեն ինչ վատացավ: Անջարվալլայի հեռանալը Նիգերիայից դրդեց Ներքին եկամուտների դաշնային ծառայությանը գանձել Binance-ին, Gambaryan-ին և Anjarwalla-ին հարկերից խուսափելու համար: Օրեր անց բորսան, Ղամբարյանի և Այնջարվալայի հետ միասին, մեղադրվեցին EFCC-ի կողմից 35 միլիոն դոլարի փողերի լվացման մեջ, ինչը ենթադրում էր, որ Ղամբարյանը կարող է մեղադրվել բորսայի անունից:
«Շանտաժ»
Այնուհետև Ղամբարյանը տեղափոխվել է Կուջե բանտ, որտեղ նախկինում պահվում էին «Բոկո Հարամ»-ի կասկածյալները: Այդ ժամանակ Ղամբարյանի կինը պնդում էր, որ Նիգերիայի իշխանությունները նրան համարում են «շանտաժ», մինչդեռ Binance-ը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ նա ընկերությունում որոշումներ կայացնելու իրավունք չունի:
Հաշվի առնելով Ղամբարյանի՝ որպես ԱՄՆ քաղաքացի կարգավիճակը, և նա, ով «ամբողջ կյանքս ոստիկան է եղել», թերևս զարմանալի է, որ ԱՄՆ կառավարությունը ի սկզբանե քաշքշել է նրա ծանր վիճակից:
Չնայած Ղամբարյանի կալանավորման պահին ժողովրդավարության և ազատության հարցերով Կոնգրեսի պատվիրակության ներկայությանը Նիգերիայում, ոչ նրանք, ոչ էլ Պետդեպարտամենտը ի սկզբանե այդ հարցը չեն բարձրացրել Նիգերիայի կառավարությանը. Ղամբարյանների ընտանիք.
Իրոք, մի քանի ամիս էր անցել, երբ ԱՄՆ պաշտոնյաները նկատեցին Ղամբարյանի վիճակը, որի ընթացքում նրա առողջական վիճակը վատացավ այն աստիճան, որ դատավարության երկրորդ օրը նա փլուզվեց դատարանում:
Հունիսի սկզբին Ղամբարյանի ազատ արձակմանն ուղղված ջանքերն ակտիվացել էին: Նրա տեղական ներկայացուցիչ Ռիչ ՄակՔորմիկը (Ռ-ԳԱ) միացավ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մայքլ Մաքքոլին (Ռ-Տեխաս) և Ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական 14 գործընկերներին՝ նամակ ուղարկելով նախագահ Բայդենին: Այն հայտարարեց, որ Ղամբարյանը «անօրինական կերպով կալանավորվել է» Նիգերիայի կառավարության կողմից և հորդորել է նախագահին ապահովել նրա ազատ արձակումը:
Օրեր անց ավելի քան 100 նախկին դաշնային դատախազներ և դաշնային գործակալներ գրեցին պետքարտուղար Թոնի Բլինքենին՝ կոչ անելով ԱՄՆ կառավարությանը «ուժեղացնել ջանքերը» Ղամբարյանի գործով և Նիգերիային մեղադրելով նրան համապատասխան բժշկական օգնությունից հրաժարվելու մեջ: Մինչ Binance-ի գործադիրը պայքարում էր մալարիայի և թոքաբորբի դեմ, ԱՄՆ օրենսդիրների երկկուսակցական պատվիրակությունը այցելեց նրան բանտում, իսկ պատգամավոր Ֆրանս Հիլը (R-AR) դատապարտեց «սարսափելի» պայմանները, որոնցում նա պահվում է:
Հուլիսին Ղամբարյանի վիճակն այնքան էր վատթարացել, որ նա դատարանում հաշմանդամի սայլակ պահանջեց, մինչդեռ պատգամավոր Մաքքորմիքը և պատգամավոր Հիլը Կոնգրեսին բանաձև ներկայացրեցին՝ կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել նրան և մեղադրել Նիգերիայի կառավարությանը իր գործատուին շորթելու փորձի մեջ:
Յուկի Գամարյանը ամիսների ընթացքում պայքարում էր իր երեխաների հետ հաղորդակցվելու միջոց գտնելու համար, որտեղ գտնվում էր հայրը: «Տղաս երկնքում ինքնաթիռ տեսավ և ասաց. «Մայրիկ, տես, ինքնաթիռ կա: Հայրիկը օդանավո՞ւմ է»,- ասաց ինձ կինը Նշված podcast.
Մակքորմիքը նաև մեղադրել է Բայդենին այն բանի համար, որ նա չի արել «բավականաչափ՝ նրան տուն բերելու համար», չնայած «ահռելի մեծ լծակների» այն գրավել էր Նիգերիան:
«ԱՄՆ կառավարությունը», - ասաց նա։ Հերքել«Ուշադրություն չէին դարձնում, քանի որ այս ընտրական ցիկլում շատ բաներ են կատարվում»: Նաև, նա Ղամբարյանի անտարբերությունը վերագրեց կրիպտոին առնչվող ինչ-որ «ծուլությանը»: ԱՄՆ դաշնային կառավարության կողմից նրանք պնդում են, որ այս արդյունաբերությունը «մի բան է, որը դեռ շատ, շատ թյուրիմացություն է»:
Ավելին, նա ենթադրել է, որ Բայդենի վարչակազմը կոռումպացված է: «կեղծավոր» Ղամբարյանին «օտարերկրյա կառավարության կողմից անօրինական կերպով կալանավորված քաղաքացի» չհայտարարելու հարցում, ի տարբերություն WNBA-ի գերաստղ Բրիթնի Գրայնդերի ռուսական կալանքից ազատելու ջանքերի։
«Մենք գնացել ենք չախչելու երիտասարդ, առողջ անհատի համար, և չե՞նք պատրաստվում ծեծել վատառողջ մարդու համար»: Մակքորմիկն այն բանից հետո, երբ Ղամբարյանը դժվարանում է քայլել, տեսել են դատարանում արված կադրերում:
Մինչև հոկտեմբերի վերջ նիգերիացիները անակնկալ ելույթ չունեցան. ծավալուն դեմքՄեղադրանքը վերացնելուց հետո Ղամբարյանն ազատ է արձակվել։ Ավելի ուշ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հայտարարեց, որ սկսում է Նիգերիայի հետ անօրինական ֆինանսների և կրիպտոարժույթների երկկողմանի խումբ, որը մատնանշում է Ղամբարյանին ազատ արձակելու կուլիսային համաձայնությունը:
Այնքան ուրախ եմ, որ Տիգրան Ղամբարյանը ողջ-առողջ վերադարձել է տուն և լավ է։ pic.twitter.com/KoCUiwLpId
— Ֆրանսիական բլուր (@RepFrenchHill) 10 դեկտեմբերի, 2024 թ
Ղամբարյանը, որը կուլիսներում բանակցում էր մյուս կողմերի հետ, այժմ տուն էր գնում։ Վեճը կավարտվի։ «Կենդանի մղձավանջ» Նա և իր ընտանիքը շատ բան են ապրել.
Binance-ի գործադիր տնօրեն Ռիչարդ Թենգը գովաբանվել է իր գործադիր հմտությունների համար: Նիգերիայի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ կառավարությունը քրեական մեղադրանքներ կառաջադրի Նիգերիայի բլոկչեյն փոխանակման դեմ: Ղամբարյանի ութամսյա կալանավորման հետևում դեռ լարվածություն կա.