ビットメックスは水曜日、マンハッタンの連邦裁判所のジョン・G・ケルトル判事から100億ドルの罰金を科せられた。これは、米国におけるマネーロンダリング違反をめぐる長年にわたる論争の中で、この暗号通貨取引所に対する最新の判決である。
取引所の弁護士は、110年から2015年の間に行われた違反行為に対しては、以前の2020億万ドルの罰金と有罪答弁は十分な罰であると主張していたが、コエルトル氏はこれに反対した。 Law360 このニュースを最初に報じたのはファースト・レポートだった。
2022年、創業者のアーサー・ヘイズ氏とベンジャミン・デロ氏は同じ容疑で有罪を認め、それぞれ10万ドルの刑事罰金を支払うことに同意した。ビットメックスは水曜日の声明で、罰金は米国政府が求めている額より少ないが、それでもこの決定には同意できないと述べた。
「この手続きは何年も続いており、その間、司法省はまず司法取引を解決するために200億ドル以上の新たな資金を要求した。我々がこのばかげた申し出を拒否すると、彼らは判決手続きで約420億万ドルの罰金を求めた」と声明には書かれている。
私は取引所があるという事実を付け加えました。「クラス最高のユーザー認証プログラムや包括的なKYCおよびAMLシステムを含む大幅な改善を実施しました。」最初の刑事告訴は2020年に行われました。
BitMEXは、米国で違法に運営したとして、CFTCからマネーロンダリングと民事罰の罪で初めて起訴された。
同時に、ニューヨーク地区の米国検事も、銀行秘密法違反の共謀の疑いで、取引所の所有者であるアーサー・ヘイズ、ベン・デロ、サミュエル・リードに対して刑事訴訟を起こした。
連邦捜査官は当時、取引所がプラットフォームを通じて取引する顧客の身元を正確に確認していなかったと主張した。米国の顧客から数百万ドルが盗まれた。
BitMEXは、同社の経営陣が金融犯罪を犯したと米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）から告発された後、民事罰金として100億ドルをFinCENに支払った。「米国の顧客情報を改ざんし、顧客の本当の所在地を隠した。」
によって編集 アンドリューヘイワード
編集者注: この記事は公開後に詳細が追加されて更新されました。
