自らを「ウォッシュトレーダー」と呼ぶアラブ首長国連邦を拠点とする仮想通貨マーケットメーカーが、複雑なウォッシュトレーディングスキームを画策したことを認めた。この詐欺は、Uniswapでの自動自己取引を通じて何百万もの偽の取引量を生み出し、米国のトレーダーを騙した。
CLSグローバルはFBIの囮捜査の犠牲者となり、市場操作と通信詐欺の罪で有罪を認める可能性が高い。ボストンの連邦検察官 水曜日。
CLS Globalは罰金を支払わなければならず、428,000万ドルを超える資産を没収される。さらに、同社は米国の暗号通貨市場から完全に排除されることになる。また、毎年のコンプライアンス証明書の提出も義務付けられる。
昨年10月日、FBIが発足した。トークンミラー作戦「この作戦の目的は、業界内の詐欺師を誘い出して捕まえることだった。」
FBIは事件発生時に捜査を行った。 打ち上げ NexfundAIと呼ばれる偽の暗号通貨。 連邦当局との調整 CLS Globalと他の2社：「いわゆるマーケットメーカー」。「証券として提供・販売される」暗号通貨資産の操作に関与した人物は9人だった。
CLS Globalおよび当時関与していた他の企業に対する告訴は、仮想通貨業界における市場操作とウォッシング取引に関連して金融サービス企業に対して提起された初の刑事告訴であった。
ボリューム生成アルゴリズム
CLS Globalは米国以外の国で50人以上の従業員を雇用しています。 マーケティングそのもの 2017 年以来、当社は 500 社を超える顧客にサービスを提供する評判の高いマーケット メーカーです。
同社は自社ウェブサイト上で、Binance、Bybit、KuCoin、Bitfinex、OKX、Bitget、Crypto.com、Crypto.com などの著名な取引所と提携していると主張している。
しかし検察は、プロフェッショナルな外見の裏で、CLSグローバルは暗号通貨市場を操作するために特別に設計された技術インフラを運営していたと述べた。
最も洗練された習慣「ボリューム生成」 報告によると、アルゴリズムは、有機的な市場活動の錯覚を作り出すために、複数のウォレット間でトランザクションを実行しました。
「追跡するのは非常に難しい」と、CLSグローバルの従業員はビデオ録画された会議で自慢げに語り、ボリューム生成のアルゴリズムを説明したとされる。「私たちは多くの顧客のためにそれをやってきた」
のデータ SEC の苦情.
「これは偽装取引だとわかっているし、人々がそれを快く思わないかもしれないこともわかっている」と、米連邦検事局が引用した覆面捜査官との面談でこの従業員は認め、この計画が違法であることを認識していたことを示した。
CLS Globalは主要な中央集権型取引所をパートナーとして宣伝していたが、Uniswapは法執行機関の前で作戦をホストするために使用されていた。「無効化された」トークン
Uniswapはコメント要請にすぐには応じなかった。
セバスチャン・シンクレアが編集者
