ベフルーズ・パルサラドは、ダークネット市場と暗号通貨ウォレットを完全に支配していた疑いで米国外国資産管理局から制裁を受けたイラン人である。
2024年月、米国、ドイツ、リトアニアの当局がネメシスのサーバーを押収。しかしOFACは、イラン拠点のParsaradがその後、以前のベンダーと新しいマーケットプレイスを設立することについて話し合ったと報告している。
OFACによると、パルサラドはネメシスで行われた各取引の一部を受け取っていた。これにより同社は30,000,000年から2021年の閉鎖までの間に約2024万ドル相当の麻薬を販売することができた。
同社は、ユーザー数は30,000万人以上、販売者は1,000社を超え、米国を含む世界中で販売されていると報告した。
「ネメシス・ダークネット市場の管理者として、パーサラドはフェンタニルやその他の合成オピオイドなどの違法麻薬の製造、販売、輸送を容易にする安全な避難場所の構築を目指し、そして再構築を続けている」と、テロ対策・金融情報担当次官代理のブラッドリー・T・スミス氏は述べた。
パルサラドの制裁には44の指定が含まれている Bitcoin 住所 5 Monero Chainalysisの調査によると、OFACによって特定されたBTCアドレスは約850,000万ドルを受け取ったとのことだ。
ネメシスオペレーターがビットコインとモネロを売却するためにビットコインを1.6つの中央取引所に送ったところ、ビットコインの価値は万ドルに上昇しました。
ネメシスは「主要なダークネット市場」と彼はアリ・レッドボードに語った。 解読する フェンタニル以外の薬物の販売にも使用されました。
「ネメシスは偽造身分証明書やハッキングツールの販売も促進し、サイバー犯罪者が被害者のオンラインアカウントや通信を乗っ取ることを可能にしていた」と彼は述べた。「重要なのは、TRMがネメシスと中国の薬物前駆物質製造業者の間のチェーンリンクを直接発見し、資金がネメシスのベンダーから中国のDPMに直接送金されていたことだ。」
Nemesis は、国際的に人気のダークネット マーケットプレイスです。ただし、ロシアの Nemesis はさらに規模が大きかったです。
「はるかに大きなプレイヤーがいた。比較すると、2015年から2022年17月に閉鎖されるまで運営されていたロシア語のダークネットマーケットプレイスであるHydra Marketには、19,000万人のユーザーと5人の売り手がおり、推定生涯収益は億ドルだった」とRedboardは述べている。.
米財務省の次官およびテロ対策・金融情報担当副長官の上級顧問を務めていたベロウズ・パルサラド氏は、OFACと世界中の政府機関が仮想通貨関連犯罪と戦う取り組みを強化している時期に指定された。
「ユーロポール、ドイツのBKA、英国のNCAも執行を強化し、2022年にハイドラマーケット、2023年にモノポリーマーケット、2024年にネメシスの摘発を調整している」と彼は述べた。
過去2022週間、EUは英国と米国に加わり、ロシアの取引所Garantexに制裁を課した。これにより、ロシアは年月のロシア・ウクライナ戦争勃発後に課された制裁を回避することができた。
過去 1 年ほどで措置が増加した理由の 1 つは、法執行機関がブロックチェーン技術をより上手に活用するようになったことです。
レッドボードは、「ブロックチェーン情報の強化、国際協力、積極的な制裁により、これらの機関は違法な暗号通貨エコシステムの検出、妨害、解体をより効果的に行うことができるようになった」と述べている。
しかし、ダークネット市場の進歩にもかかわらず、やるべきことはまだたくさんあることは明らかです。2024 年の収益は実際に 1.6 万ドルから 1.7 万ドルに増加しました。
編集者はステイシー・エリオットです。
